金融犯罪调查员(证书)- Hegis代码5505.00

该计划的目的是提供课程内容，重点关注那些为从事金融犯罪调查工作做准备的主题. 该计划是专门为从事执法职位或受金融犯罪影响的私营部门行业的个人设计的. (已经获得学位课程录取的学生没有资格获得证书.)金融犯罪调查员本科证书只在网上提供.

该证书要求的总学时:18

证书学习目标:

• 通过交易分析分析公共和私人组织中的洗钱和欺诈活动.
• 评估全球犯罪和腐败的影响，因为它适用于欺诈审查.
• 使用技术是为了预防, 发现和调查组织内部和外部的金融犯罪.
• 识别可能违反适用法律法规的场景和活动